中国监管加码虚拟货币整治力度

进入11月,中国监管部门针对虚拟货币的整治力度没有放松。

11月16日,国家发展改革委在11月例行新闻发布会上表示,将持续整治虚拟货币「挖矿」行为,产业式集中式「挖矿」、国有单位涉及「挖矿」和比特币「挖矿」将成为下一步重点整治的对象。

自9月24日国家发展改革委等10部门曾联合发布《关于整治虚拟货币「挖矿」活动的通知》以来,从中央到地方,监管部门针对虚拟货币「挖矿」等行为的整治始终保持着高压的态势。该通知发布后的9月、10月内,江苏、浙江等地的监管部门通过IP地址监测等手段,查处了多个单位、企业等机构的「挖矿」行为。

不仅涉「挖矿」的党政机关、高校、企业被处理,国内还首次出现了省部级官员因涉及虚拟货币「挖矿」活动落马的情况。据《新京报》报道,江西省政协原党组成员、副主席肖毅严重违纪违法被开除党籍和公职,其问题之一为「滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币『挖矿』活动」。

发改委发布会召开的同一天,有中国地方金融研究院研究员在主流媒体发布署名评论,建议监管对虚拟货币整治「下猛药」的同时,也喊话投资者「莫再对虚拟货币心存侥幸」。

从打击行动到舆论风向,中国监管针对虚拟货币的整治力度正在持续加码。

发改委将重点整治三类「挖矿」行为

11月16日上午,国家发展改革委召开的11月份例行新闻发布会上,发改委新闻发言人孟玮再次在会上强调了虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,虚拟货币「挖矿」行为存在极其严重的危害。

孟玮表示,下一步,发改委将以产业式集中式「挖矿」、国有单位涉及「挖矿」和比特币「挖矿」为重点开展全面整治。对执行居民电价的单位,若发现参与虚拟货币「挖矿」活动,将研究对其加征惩罚性电价,形成持续整治虚拟货币「挖矿」活动的高压态势。

此次发布会之前的11月10日,发改委曾组织召开虚拟货币「挖矿」治理专题视频会议,强调各省区市要建制度、抓监测,对本地区虚拟货币「挖矿」活动进行清理整治,严查严处国有单位机房涉及的「挖矿」活动。

值得注意的是此次视频会议的参会单位。据发改委官方消息显示,中央网信办、教育部、工业和信息化部、人民银行、国资委等部门相关工作负责同志参加会议。此外,各省、自治区、直辖市发展改革委,以及整治虚拟货币「挖矿」活动牵头部门负责同志在分会场视频参会。

9月24日,国家发展改革委等10部门曾联合发布《关于整治虚拟货币「挖矿」活动的通知》(以下简称《通知》),拉开了中国监管整治比特币等虚拟货币「挖矿」行为的大幕。《通知》强调,各省要加强异常用电监测分析、梳理排查存量项目、严禁以数据中心名义开展虚拟货币「挖矿」活动等20个查处要求。

从各地方、各部门监管的公开消息看,9月、10月的2个月内,监管部门们的确在落实《通知》要求,国有单位涉「挖矿」的行为成为各地方的打击重点。

10月8日,江苏省通信管理局网站公告显示,该局近日全面排查江苏省虚拟货币「挖矿」行为时监测发现,江苏省开展虚拟货币活动的矿池出口流量达136.77Mbps,参与「挖矿」的互联网IP地址总数4502个,消耗算力资源超10PH/s,耗能26万度/天。以省内虚拟货币「挖矿」活动较多的以太坊和比特币为例,「挖矿」较多的地方有苏州、徐州、南京。「从IP地址归属和性质看,归属党政机关、高校、企业被入侵利用开展虚拟货币『挖矿』行为的占比约21%。」

10月14日,「网信浙江」消息称,今年 9 月上旬,浙江省开展了联合专项整治行动,全面打击利用公共资源参与虚拟货币挖矿与交易行为,专项行动对全省涉嫌参与虚拟货币挖矿的4699个IP地址进行了全面筛查,梳理排查出77家单位的184个IP地址存在涉嫌利用公共资源从事挖矿行为。专项检查组通过远程监测、现场检查,技术核查等方式,重点核查了 20 家单位的 119 个 IP 地址,涉及比特币、以太币、涂鸦币、尔格币等 10 余种虚拟货币,查处了一批违纪人员,并对违规所得进行了追缴。

虚拟货币「挖矿」在中国境内已经成为明令禁止的行为,自《通知》下发后,从比特大陆等虚拟货币矿机厂商到星火矿池等「挖矿」服务商,均纷纷对外表示停止对中国境内用户的服务。监管政策及整治行动形成了有效的震慑作用,且打击还将继续。

孟玮在发改委11月16日的新闻发布会上表示,发改委还将持续做好虚拟货币「挖矿」全链条治理工作,建立长效机制,严防「死灰复燃」。

有省部级官员涉滥权支持「挖矿」落马

从中央到地方,各级监管部门对虚拟货币「挖矿」的打击行为陆续落地,动真格的程度不仅仅体现在监测、排查和现场查处的行动上,更有地方官员因滥权支持企业从事虚拟货币「挖矿」而落马。

《新京报》援引中央纪委国家监委网站11月13日消息报道,江西省政协原党组成员、副主席肖毅严重违纪违法被开除党籍和公职,其问题之一为「滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币『挖矿』活动」。这是官方公开信息中,首次有省部级领导因涉及虚拟货币「挖矿」活动受到严肃处理。

公开简历显示,肖毅是江西赣州人,生于1962年5月,一直在江西当地任职。早年,肖毅在崇义县、上犹县、龙南县均有任职经历;后曾任瑞金市市长,瑞金市委书记,赣州市副市长,赣州市委常委等职。2007年7月起,肖毅历任江西省政府驻京办主任、抚州市委书记等职,2018年1月起任江西省政协副主席。

2021年5月10日,中央纪委国家监委网站发布消息:肖毅涉嫌严重违纪违法,接受中央纪委国家监委的纪律审查和监察调查。

11月13日,中央纪委国家监委发布消息,中央纪委国家监委对肖毅严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查,肖毅背弃初心使命,破坏「两个维护」政治原则,落实党中央重大决策部署出现严重偏差,违背新发展理念,滥用职权引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币「挖矿」活动,违规举债上项目、搞建设,造成恶劣影响。

审查调查还显示,肖毅无视中央八项规定精神,违规收受礼品礼金,接受可能影响公正执行公务的宴请;不按规定报告个人有关事项;纵容、默许特定关系人利用其职务影响谋取私利,违规从事营利活动,搞权色、钱色交易;不正确履行职责,随意决策实施重大项目,干预、插手司法活动;不重视家风建设,寡廉鲜耻、道德败坏;与不法私营企业主沆瀣一气、以权谋私,利用职务便利在职务晋升、工程承揽、项目开发等方面为他人牟利,并非法收受巨额财物。

据通报,肖毅被开除党籍、开除公职,其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

主流媒体评论员喊话投资者「莫侥幸」

就在国家发展改革委举行11月份例行新闻发布会的同一天,《环球时报》刊登中国地方金融研究院研究员莫开伟的署名评论《莫再对虚拟货币心存侥幸》。

据公开消息显示,莫开伟现为《经济日报》等数十家媒体特约评论员或专栏作者,曾与人合著《数字货币:数字时代的金融生活》一书,作者简介显示,他是「著名金融观察评论家,金融从业35年,先后在农业银行、人民银行从事过信贷管理、主管会计等多项综合管理工作,目前供职于某地方金融监管机构」。

以中国地方金融研究院研究员的身份,莫开伟在评论文章中援引发改委近日召开的视频会议和此前的《通知》内容,他认为,上述《通知》和举措已经向社会传递出明确的信号:虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位,不受中国法律保护,在中国境内所有与虚拟货币有关的交易或炒作活动都将被列为非法金融活动,将受到监管机构的严厉监管,更会受到监管机构的全面取缔或关闭。境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动,不仅将被监管机构取缔,且参与的相关人员也有被追究刑事责任的可能。那些企图在中国境内从事虚拟货币炒作的机构或平台要马上收场。

莫开伟也「喊话」监管部门,为保护金融市场稳定,监管部门必须对虚拟货币「下猛药」,比如,建立部门协同、央地联动的常态化工作机制,有效消除管控虚拟货币交易活动中的各自为政倾向;加强对虚拟货币交易炒作风险监测预警,随时掌握虚拟货币交易动态,有效堵塞可能形成的监管真空;构建多维度、多层次的虚拟货币交易炒作风险防范和处置体系,「规定金融管理、网信等多部门密切协作,从切断支付渠道、依法处置相关网站和移动应用程序、加强相关市场主体登记和广告管理、依法打击相关非法金融活动等违法犯罪行为等方面综合施策;并要求有关行业协会加强会员管理和政策宣传,全方位防范和处置虚拟货币交易炒作风险。」

正如这位研究员在文章中所述,中国境内大大小小不下数十个个虚拟币交易所已经宣布停止提供服务,或者永久关闭,或者逃离中国,他们首先做出了快速反应。文末,莫开伟还「喊话」投资者,需及时安排清理相关资产,「免得被相关平台割了『韭菜』。」

从各地监管部门的行动及主流媒体呈现的舆论环境看,中国对虚拟货币的打击力度在持续加码。虚拟货币市场也恰好在这波监管风向出现的前后下跌,其中,比特币(BTC)从11月15日开始回调,由6.63万美元附近最低跌至5.86万美元,最大跌幅11.6%;同期,以太坊(ETH)则从4770美元附近最低跌至4108美元,最大跌幅13.8%。

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